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明阳智能:第一届董事会第二十九次会议决议

时间:2020年03月04日 18:21:43 中财网
原标题:明阳智能:配资公司 第一届董事会第二十九次会议决议的配资开户


证券代码:601615 证券简称:明阳智能 配资开户 编号:2020-019

转债代码:113029 转债简称:明阳转债



明阳智慧能源集团股份公司

配资公司 第一届董事会第二十九次会议决议的配资开户



本公司董事会及全体董事保证本配资开户 内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十九次会
议于2020年3月4日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召
开,本次会议于2020年2月28日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事,应
到董事11人,实到11人,会议由公司董事长张传卫召集并主持,符合《公司法》
和《公司章程》有关规定。


经公司董事会审议,通过了以下议案:

1、审议通过《配资公司 修改<公司章程>的议案》

公司本次修订《公司章程》中相关条款的决策过程符合《公司法》、《公司章
程》及相关法律法规的有关规定。公司本次修订《公司章程》符合现行法律法规,
不存在损害公司利益及全体股东利益的行为。公司董事会同意对《公司章程》相
关条款进行修订。


具体内容详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所配资官方网
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券股票 》
披露的《配资公司 修改〈公司章程〉的配资开户 》(配资开户 编号:2020-014)。


表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。


本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。


2、审议通过《配资公司 公司高级管理人员辞职的议案》

同意刘连玉先生辞任联席运营官一职。



具体内容详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所配资官方网
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券股票 》
披露的《配资公司 高级管理人员辞职的配资开户 》(配资开户 编号:2020-015)。


表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。


3、审议通过《配资公司 公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议
案》

同意提名张传卫先生、沈忠民先生、王金发先生、张启应先生、张瑞先生、
毛端懿女士和郭智勇先生为第二届董事会非独立董事,任期三年,任职期限自股
东大会选举通过之日起三年。上述董事候选人已书面同意出任公司第二届董事会
非独立董事。


表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。


本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。


4、审议通过《配资公司 公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名顾乃康先生、李仲飞先生、邵希娟女士和王玉女士为第二届董事会
独立董事,任期三年,任职期限自股东大会选举通过之日起三年。上述董事候选
人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事。


以上独立董事候选人声明详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《第二届董事会独立董事候选人声明》。


表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。


本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。


5、审议通过《配资公司 公司吸收合并全资子公司的议案》

同意公司吸收合并全资子公司中山瑞生安泰实业投资有限公司(以下简称
“中山瑞生安泰”。吸收合并完成后,本公司存续经营,中山瑞生安泰的独立法
人资格将被注销。公司依法承继中山瑞生安泰的全部资产、负债、业务、合同及


其他一切权利与义务。


表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。


本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。


6、审议通过《配资公司 使用募集资金置换先期投入的议案》

同意公司使用募集资金置换先期投入金额共计 43,580.88万元,其中投资项
目先期投入金额43,033.94万元,各项发行费用先期投入金额546.94万元。


具体内容详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所配资官方网
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券股票 》
披露的《配资公司 使用募集资金置换先期投入的配资开户 》(配资开户 编号:2020-016)。


表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。


7、审议通过《配资公司 公司2020年度对外担保额度预计的议案》

同意公司2020年度为全资及控股子公司提供担保合计不超过人民币37.30
亿元。


具体内容详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所配资官方网
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券股票 》
披露的《配资公司 公司2020年度对外担保额度预计的配资开户 》(配资开户 编号:2020-017)。


表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。


本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。


8、审议通过《配资公司 公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》

同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融业申请不超过人民币
402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。


具体内容详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所配资官方网
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券股票 》
披露的《配资公司 公司2020年度向金融机构申请授信额度的配资开户 》(配资开户 编号:
2020-018)。



表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。


本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。


9、审议通过《配资公司 召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。




特此配资开户 。






明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2020年3月5日


第二届非独立董事候选人简历

1、张传卫先生,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,研究生学
历。张传卫先生为第十二届、十三届全国人民代表大会代表、广东省工商业联合
会(总商会)副主席、广东省中山市人民代表大会常务委员会委员。1984年至1988
年任重庆市委办公厅秘书、科长;1988年至1990年任河南省信阳高压开关总厂
办主任、厂长助理;1990至1993年任中外合资珠海丰泽电器有限公司总经理;
1993年创立中山市明阳电器有限公司并任董事长至今;2006年创立广东明阳风
电技术有限公司(系“广东明阳风电产业集团有限公司”、“明阳智慧能源集团股
份公司”前身)并任董事长兼首席执行官(总经理)至今。




2、沈忠民先生,1963年出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,硕士学位,研
究生学历。1994年至1997年任WTI国际能源公司业务经理,1997年至2003年
历任赛德亚洲控股有限公司助理副总裁、副总裁、董事总经理、高级副总裁;2003
年至2006年任华润电力控股有限公司执行董事、首席运营官;2006年至2008
年任中电控股有限公司中国区总裁;2008年至2011年任美国景顺集团中国区私
募业务总监、华能景顺罗斯投资顾问有限公司首席执行官;2011年至2014年任
哈德森清洁能源基金合伙人;2014年至2015年任泰山投资亚洲环境基金董事总
经理;2015年至2017年3月任公司副董事长。2017年3月任公司副董事长,2017
年5月至今任公司副董事长、首席战略官。




3、王金发先生,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,研究生学
历,高级工程师职称。1986年至1997年年任河南信阳高压开关厂真空开关分厂
总经理;1998年至2000年任河南信阳电器有限责任公司副总经理;2000年至
2006年任中山市明阳电器有限公司副总经理;2006年至2017年3月历任公司高
级副总裁,党委书记。2017年3月任公司董事,2017年5月任公司董事、首席
行政官。




4、张启应先生,1978年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,研究生学
历,博士研究生在读。2003年至2006年任上海汇众萨克斯减震器有限公司经理;


2006年至2011年历任Aerodyn Energiesysteme GmbH上海代表处项目经理、总
裁助理;2011年至2014年历任国电联合动力技术有限公司技术中心主任、技术
总监;2014年至今历任公司工程研发副总裁、首席技术官及联席运营官。2019
年9月至今,任公司董事、首席技术官及联席运营官。




5、张瑞先生,1990年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2012年至
2017年3月历任公司采购部总监、董事。2017年3月至今任公司董事、运营计
划部部长、运营中心副主任、CEO助理。




6、毛端懿女士,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,研究生学
历。曾在国投创新资本管理有限公司、北京市国有资产管理有限公司、新加坡花
旗银行任职,2012年至2016年任招商昆仑股权投资管理有限公司执行董事。现
任深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司董事总经理;深圳市新招昆创
投资有限责任公司执行董事、总经理;深圳市新招昆创投资有限责任公司执行董
事、总经理。2018年4月至今任公司董事。




7、郭智勇先生,1970年出生,中国籍,无境外居留权,本科学历。曾就职于海
尔集团、金鹏期货经纪有限公司、宏源期货有限公司、广州期货有限公司(原冠
华期货经纪有限公司)。2014年3月至2017年6月任广州证券股份有限公司副
总裁。2017年12月至2018年12月任威柯特瑞(广州)环保科技有限公司执行
董事、总经理兼法定代表人。2017年8月至今任广州汇垠澳丰股权投资基金管
理有限公司董事长兼法定代表人;2017年11月至今任广州澳丰汇富私募证券投
资基金管理有限公司执行董事兼法定代表人。



第二届独立董事候选人简历

1、顾乃康先生,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,博士学位,研究生学
历。1991年至今历任中山大学管理学院讲师、副教授、教授。2003年10月至
2009年10月担任广东海印永业集团股份有限公司独立董事;2012年1月至2018
年3月任筑博设计股份有限公司独立董事;2013年1月至2018年11月任广西
粤桂广业控股股份有限公司独立董事;2014年5月至今任广州珠江实业开发股
份有限公司独立董事;2016年6月至今任广东省高速公路发展股份有限公司独
立董事;2016年6月至今任广发证券股份有限公司监事;2019年12月至今任筑
博设计股份有限公司独立董事。2017年6月至今任公司独立董事。




2、李仲飞先生,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,博士学位,研究生学
历。1985年至2000年,历任内蒙古大学助教、讲师、副教授、教授;2000年至
2013年任中山大学岭南学院教授、博导;2011年至2016年任中山大学管理学院
执行院长、教授、博导;2016年至今任中山大学管理学院教授、博导;2013年
1月至今任珠江人寿保险股份有限公司独立董事;2016年8月至今任金徽酒股份
有限公司独立董事;2016年11月至今任广州金逸影视传媒股份有限公司独立董
事;2019年12月至今任融捷股票 科技股份有限公司独立董事。2017年6月至今
任公司独立董事。




3、邵希娟女士,独立董事,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,博士学位,
研究生学历。1985年7月至1997年11月,历任山西经济管理学院助教、讲师。

1997年12月至今,历任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授、教授;2016
年1月至今任深圳市科列技术股份有限公司独立董事;2017年6月起任广东超
华科技股份有限公司独立董事;2018年12月至今任深圳市创鑫激光股份有限公
司独立董事;2017年6月至今任公司独立董事。




4、王玉女士,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,博士学位,研究生学历。

2005年12月至2015年7月,历任广东财经大学副教授、教授。2015年至今任
暨南大学国际商学院教授。2017年2月至今任广州莱因智能装备股份有限公司


独立董事。2017年6月至今任公司独立董事。







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