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金牛化工:第八届监事会第六次会议决议

时间:2020年03月04日 18:21:21 中财网
原标题:金牛化工:第八届监事会第六次会议决议配资开户


证券代码:600722 证券简称:金牛化工 配资开户 编号 2020-002



河北金牛化工股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议配资开户



本公司及监事会全体成员保证配资开户 内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议
于2020年3月3日以通讯方式召开,会议通知已于10日前以专人送达或通讯方
式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席齐敏江先生
主持。会议的召集、召开和表决程序,符合《中线上配资 民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会监事认真审议,一致通过了以下议案:

一、配资公司 公司2019年度监事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。


同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。


二、配资公司 公司2019年年度报告全文及摘要的议案

根据《公开发行证券的公司炒股配资 披露内容与格式准则第2号——年度报告的
内容与格式、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,公司监事会对公司2019
年年度报告进行了认真审核,认为:

1、公司2019年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定;年
报编制期间,不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的
情形。


2、公司2019年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营
成果。



该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。


同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


三、配资公司 公司2019年度财务决算报告的议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2019年12月31日,公
司资产总额1,224,148,988.52元,归属于母公司股东权益总额
1,005,973,189.23元。


2019年度,公司营业收入787,219,833.92元,营业成本713,235,199.84
元,营业利润58,241,635.56元,归属于母公司所有者的净利润31,254,712.16
元,扣除非经常性损益后的净利润30,893,996.07元,经营活动产生的现金流量
净额147,185,894.16元,现金及现金等价物净增加额95,857,328.96元。


该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。


同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。


四、配资公司 公司2019年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2019年度实现归属于
母公司所有者的净利润31,254,712.16元,加年初未分配利润
-1,444,403,853.92元,本年可供股东分配的利润为-1,413,149,141.76元。


因公司可供股东分配的利润为负,按照《公司章程》等有关规定,公司拟定
的利润分配预案为:不分配不转增。


该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。


同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。


五、配资公司 公司2019年度内部控制自我评价报告的议案

经审议,全体监事一致认为,公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,现有内部控制体系和控制制


度已基本建立健全,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,能有效保
证公司内部控制重点活动的执行及监督。


同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。


特此配资开户 。


河北金牛化工股份有限公司监事会

二○二〇年三月五日


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